本公司於2015年6月設立審計委員會,主要重點職權審議事項如下:
.2019年度審計委員會共開會6次(A),獨立董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 梁彥平 | 6 | 0 | 100% | -- |
獨立董事 | 白俊男 | 6 | 0 | 100% | -- |
獨立董事 | 宋雲峯 | 6 | 0 | 100% | -- |
獨立董事 | 洪源全 | 6 | 0 | 100% | -- |
為健全本公司之風險管理,於2008年6月26日董事會通過風險管理委員會組織章程,特於董事會中設置風險管理委員會。依據風險管理委員會組織章程,設置委員至少三名,其中至少半數為獨立董事,委員由董事會決議後擔任。目前,本公司風險管理委員會由四位獨立董事組成。風險管理委員會設立主旨在協助董事會規劃與監督本公司相關風險管理事務,適時向董事會反應風險管理執行之情形,提出必要之改善建議。依風險管理委員會組織章程規定,其職掌包括:
風險管理委員會至少每季開會一次,有關本委員會議召開情形及每位委員的出席率如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 洪源全 | 15 | 0 | 100% | 召集人 |
獨立董事 | 宋雲峯 | 14 | 1 | 93% | -- |
獨立董事 | 白俊男 | 15 | 0 | 100% | -- |
獨立董事 | 梁彥平 | 15 | 0 | 100% | -- |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 白俊男 | 6 | 0 | 100% | -- |
委員 | 梁彥平 | 6 | 0 | 100% | -- |
委員 | 洪源全 | 6 | 0 | 100% | -- |
委員 | 宋雲峯 | 6 | 0 | 100% | -- |
項目 | 決議事項 | 決議結果 |
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2019年3月8日第四屆第三次 | 一、2018年度員工及董事酬勞分配比率案。 二、2018年度員工及董事酬勞分派情形案。 |
第一案決議:全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 第二案決議: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |
2019年4月19日第四屆第四次 | 一、自營部績效獎金修訂案。 二、金融商品部績效獎金修訂案。 |
第一案決議:全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 第二案決議: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |
2019年5月31日第四屆第五次 | 一、2018年經理人員工酬勞發放擬議。 二、修定本公司董事會績效管理辦法。 |
第一案決議:全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 第二案決議: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |
2019年8月15日第四屆第六次 | 一、定期檢討與評估本公司董事報酬之政策與結構。 | 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |
2019年10月23日第四屆第七次 | 一、董事長住房津貼報酬案。 | 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |
2019年12月6日第四屆第八次 | 一、統一證券員工持股信託變更案。 二、定期檢討與評估本公司高階主管與經理人薪資報酬之政策與結構。 三、利潤獎金制度調整案。 |
第一案決議:全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 第二案決議: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 第三案決議: 全體出席委員,無異議照案通過。提報董事會討論。 |