審計委員會運作情形

審計委會職權

本公司於 2015 年 6 月設立審計委員會，主要重點職權審議事項如下：

• 依證交法第十四條之ㄧ規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第三十六條之ㄧ規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交 易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 年度財務報告及半年度財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

．審計委員會組織規程

審計委員會運作情形

• 本屆委員任期： 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 19 日，2022 年度審計委員會共開會 6 次（A），獨立董事出席情形如下：

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• 2022 年第三屆審計委員會討論案暨決議如下：

風險管理委員會運作情形

風險管理委員會職權

為健全本公司之風險管理，於 2008 年 6 月 26 日董事會通過風險管理委員會組織章程，特於董事會中設置風險管理委員會。依據風險管理委員會組織章程，設置委員至少三名，其中至少半數為獨立董事， 委員由董事會決議後擔任。目前，本公司風險管理委員會由四位獨立董事組成。風險管理委員會設立主旨在協助董事會規劃與監督本公司相關風險管理事務，適時向董事會反應風險管理執行之情形， 提出必要之改善建議。依風險管理委員會組織章程規定，其職掌包括：

• 訂定公司風險管理政策及架構，將權責委派至相關單位。
• 訂定公司風險衡量標準。
• 管理公司整體風險限額及各部門風險限額。

．風險管理委員會組織章程

風險管理委員會運作情形

風險管理委員會至少每季開會一次，有關本委員會議召開情形及每位委員的出席率如下:

• 本公司之風險管理委員會於 2008 年 6 月 26 日成立，委員至少三名。
• 本屆委員任期： 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 19 日，截至 2023 年 12 月 7 日已開會 12 次，委員出席情形如下：

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• 風險管理委員會每季至少一次向董事會報告其運作情形(至少一年四次向董事會報告)，2023 年風險管理委員會討論案暨決議如下：
  

• 本屆委員相關風控專業：

薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會職權

• 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
• 本屆委員任期： 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日，最近年度薪資報酬委員會開會 7 次(A)，委員資格及出席情形如下：

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．薪資報酬委員會組織規程

• 2022 年第五屆薪資報酬委員會討論案暨決議如下：

其他應記載事項

• 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
• 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形

策略發展委員會執行情形

策略發展委員會職權

為強化公司中、長期策略發展，於 2021 年 11 月 4 日董事會通過設立策略發展委員會，委員會職權事項如下：

• 督導本公司企業社會責任及公司治理事項之推動與執行
• 擬定本公司中、長期業務經營與策略發展方向
• 研議中、長期發展策略相關組織變革與轉型計劃
• 訂定本公司年度營運計劃及預算編製

．策略發展委員會組織規程

策略發展委員會運作情形

• 本屆委員任期： 2021 年 11 月 4 日至 2024 年 7 月 19 日，2022 年度策略發展委員會共開會1次，委員出席情形如下：

註：第一屆策略發展委員會委員新任生效日為 2021 年 11 月 4 日。

• 2022年策略發展委員會討論案暨決議如下：

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