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公告本公司109年度股東常會重要決議事項

本資料由 (上市公司) 統一證券  公司提供
序 號 發言日期 109/06/19 發言時間 15:02:16
發言人 安芝立 發言人職稱 財務部副總 發言人電話 2746-3958
主旨
公告本公司109年度股東常會重要決議事項
符合條款 第18款 事實發生日 109/06/19
說 明
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
發放現金股利新台幣1,372,390,028元,計每股配發現金1元,
股票股利新台幣274,478,010元,計每股配發股票0.2元,
如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷等,
影響流通在外股數,致股東配股配息率變動,
股東會授權董事會調整分派比率,除權、除息暨增資基準日
股東會授權董事會另行訂定。
表決結果-贊成:931,567,407 權 /反對:156,920權 /
棄權/未投票:19,761,573權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
3.重要決議事項二、章程修訂:
公司章程修正案
表決結果-贊成: 931,513,508 權 /反對:166,959 權 /
棄權/未投票: 19,805,433 權/無效:0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
表決結果-贊成: 929,609,674 權 /反對:156,969 權 /
棄權/未投票: 21,719,257 權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.70 %
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
(1)盈餘轉增資發行新股案
自108年度應分派股東紅利中提撥新台幣274,478,010元,
盈餘轉增資發行新股27,447,801股,每仟股無償配發盈餘配股20股,每股面額新台幣
10元。股東配發不足一股之畸零股,可於增資基準日起五日內自行拼湊並向本公司股
務代理登記,逾期未登記者,按照面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),畸零
股無償轉入本公司職工福利委員會。本公司如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註
銷等,影響流通在外股數,致股東配股率變動,擬請股東會授權董事會調整配股率。
本次增資案報奉主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另行訂除權暨增資基準日,
如因法令變更、主管機關核定必須變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。
表決結果-贊成:931,511,564權 /反對: 176,907 權 /
棄權/未投票: 19,797,429 權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 %
(2)廢止從事衍生性商品交易處理程序
表決結果-贊成:931,502,232 權 /反對: 183,237 權 /
棄權/未投票: 19,800,431 權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.89 %
(3)修正取得或處分資產處理程序案
表決結果-贊成: 931,513,261 權 /反對: 173,862 權 /
棄權/未投票:19,798,777 權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.90 % (4)解除本公司董事競業禁止之限制案
表決結果-贊成: 927,043,692 權 /反對: 4,641,622 權 /
棄權/未投票: 19,800,586 權/無效: 0 權
贊成權數占總表決權數 97.43 %
7.其他應敘明事項:無
 
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