即時消息
公告本公司召開一百一十年股東常會事宜
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序號
- 4
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發言人
- 安芝立 財務部副總
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發言人電話
- 2746-3958
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發言日期時間
- 110/03/23 16:21:01
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主旨
- 公告本公司召開一百一十年股東常會事宜
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符合條款
- 第17款
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事實發生日
- 110/03/23
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說明
- 1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告
(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂誠信經營守則
(5)訂定誠信經營作業程序及行為指南
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)一百零九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
(2)股東會議事規則修正案
(3)盈餘轉增資發行新股案
(4)因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十二屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無
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