即時消息
補充公告本公司召開一百零九年股東常會事宜
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序號
- 1
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發言人
- 安芝立 財務部副總
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發言人電話
- 2749-3948
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發言日期時間
- 109/05/07 14:56:14
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主旨
- 補充公告本公司召開一百零九年股東常會事宜
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符合條款
- 第17款
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事實發生日
- 109/05/07
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說明
- 1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告
(3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)一百零八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
(2)盈餘轉增資發行新股案
(3)廢止從事衍生性商品交易處理程序
(4)修正取得或處分資產處理程序案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無
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